职业：欺诈审查员、调查人员和分析师

事业的描述

收集证据，记录陈述，制作报告，并为解决欺诈指控的发现作证。可能协调欺诈侦查和预防活动。

欺诈审查员、调查人员和分析师可能有哪些职衔

• 注册欺诈审查员
• 督察长
• 调查员
• 特工

欺诈审查员、调查人员和分析师的工作

• 记录所有调查活动。
• 准备调查结果的书面报告。
• 准备出庭作证的证据。
• 就调查结果出庭作证。
• 约谈证人或嫌疑人并记录口供。
• 与执法人员和律师协调调查工作。
• 就如何改进欺诈检测向企业或机构提供建议。
• 收集与调查相关的财务文件。
• 对可疑的金融活动进行深入调查，例如涉嫌洗钱活动。
• 创建和维护有关欺诈活动的日志、记录或信息数据库。
• 分析财务数据，发现账单趋势、财务关系和法规遵从性流程等方面的违规行为。
• 设计、实施或维护欺诈检测工具或程序。
• 领导或参与欺诈调查小组。
• 审查涉嫌欺诈的报告，以确定是否需要进一步调查。
• 培训他人欺诈检测和预防技术。
• 了解当前的事件和趋势，如洗钱和犯罪工具和技术。
• 评估业务运作，识别欺诈的风险领域。
• 针对欺诈案件提出行动建议。
• 与相关责任方协商，安排赔偿因欺诈造成的损失。
• 开展现场监测，收集病例相关信息。
• 悦博体育研究或评估用于欺诈检测系统的新技术。
• 取得并送达传票。
• 逮捕被控欺诈的个人。

欺诈审查人员、调查人员和分析师应该擅长什么

• 口语理解——倾听和理解通过口语单词和句子表达的信息和想法的能力。
• 书面理解-阅读和理解书面信息和观点的能力。
• 口语表达-表达信息和想法的能力，这样别人就会理解。
• 书面表达——以书面形式交流信息和想法以便他人理解的能力。
• 归纳推理-将信息组合起来形成一般规则或结论的能力（包括在看似不相关的事件之间找到关系）。
• 演绎推理-将一般规则应用于具体问题，从而得出有意义的答案的能力。
• 说话清晰——说话清晰以便别人能听懂你的能力。
• 问题敏感性——判断出什么是错误的或可能出错的能力。它不涉及解决问题，只是认识到存在问题。
• 近视力-能够在近距离（观察者几英尺内）看到细节。
• 信息排序-根据特定规则或一组规则（例如，数字、字母、单词、图片、数学运算的模式）将事物或动作按一定顺序或模式排列的能力。

欺诈审查人员、调查人员和分析师应该关注的内容

• 调查性——调查性职业通常涉及与想法有关的工作，需要大量的思考。这些职业悦博体育(亚洲版)在线官网可以包括寻找事实和解决问题的精神。

欺诈审查员、调查人员和分析师需要学习的东西

• 法律和政府-法律，法典，法庭程序，先例，政府法规，行政命令，机构规则和民主政治过程的知识。
• 英语语言-了解英语语言的结构和内容，包括单词的含义和拼写，写作规则和语法。
• 经济和会计-经济和会计原则和实践的知识，金融市场，银行和财务数据的分析和报告。
• 客户和个人服务-了解提供客户和个人服务的原则和流程。这包括顾客需求评估，满足服务质量标准，以及顾客满意度评估。
• 心理学。人类行为和表现的知识；能力、个性和兴趣方面的个体差异；学习与动力；心理学悦博体育研究方法；以及行为和情感障碍的评估和治疗。
• 公共安全-了解相关设备，政策，程序和策略，以促进有效的地方，州或国家安全行动，以保护人员，数据，财产和机构。
• 计算机和电子-电路板，处理器，芯片，电子设备，计算机硬件和软件的知识，包括应用程序和编程。
• 数学-算术，代数，几何，微积分，统计学及其应用的知识。
• 行政和管理-涉及战略规划、资源分配、人力资源建模、领导技术、生产方法以及人员和资源协调的商业和管理原则的知识。
• 教育和培训。课程和培训设计的原则和方法的知识，个人和团体的教学和指导，以及培训效果的测量。
• 人事和人力资源-人员招聘，选拔，培训，薪酬和福利，劳动关系和谈判，人事信息系统的原则和程序的知识。